從事外貿和貨代的業內人士都知道，做生意，最怕的不是利潤少，而是拖欠貨款，客戶跑路！近年來，外貿貨代行業詐騙、款收不回來的案例數不勝數，外貿企業和貨代物流企業也要加強風險防控意識了！
在此，收集匯總了經偵預警平臺發布的近期部分拖欠貨款以及無法核查外貿公司的情況，供廣大外貿貨代企業參考。大家可以看看有沒有業務來往，外貿貨代企業開拓業務還需注意風險，以免造成損失！
本名單整理自義烏公安經偵預警平臺，均為出現拖欠貨款、無法核查情況的外貿公司。
無法核查外貿公司情況通報
（2018.11.21-2018.12.5）以下是各派出所、經偵預警平臺在近期的調查過程中，資料無法采集的外貿公司有關情況。具體內容如下：
1、naweide trading co
地址：福田二區65幢3號401室
【填報內容】拖欠貨款，找不到人。
【調查結果】 2018.11.20派出所調查結果：我所工作人員上門核查，發現福田二區65-3-401是一個外籍人員住的地方，其稱自己公司在柯橋，因語言無法溝通，相關資料未登記。2018.12.6經偵預警平臺電話聯系尾號為2005的號碼，對方無人接聽。
2、義烏市優羅通進出口有限公司
地址：橋東別墅8號
【填報內容】找不到人。
【調查結果】2018.11.23派出所調查結果：多次上門核查公司無人，電話聯系負責人尾號為6388無人接聽，信息不回。2018.12.6經偵預警平臺電話聯系尾號為6388的號碼，對方無人接聽。
3、義烏市隆納戈進出口有限公司
地址：趙宅四區9棟6號4樓403室
【填報內容】找不到人。
【調查結果】2018.11.26派出所調查結果：經上門核查趙宅四區“沒有9棟6號”，只有趙宅四區9棟3號，昨天、今天電話聯系一直處于關機狀態，無法核查。2018.12.6經偵預警平臺電話聯系尾號為8083的號碼，對方關機。
4、展望實業有限公司
地址：丹溪二區52棟3單元401
【填報內容】公司沒有正式訂單，只有一個訂貨人名字和電話。
【調查結果】 2018.11.29派出所調查結果：上門到“丹溪二區52幢3單元”核查，401室關門無人，后聯系房東，據房東反映：該地址是住人的，沒有叫王某的人員入住401室，也無此外貿公司。后電話聯系尾號為7791的王某，對方她自稱人在東北，不在義烏。以前在展望實業有限公司上班，老板是俄羅斯人，這家公司已不在經營有7-8年了。2018.12.6經偵預警平臺電話聯系尾號為7291的號碼，對方為一名女子接聽，據對方稱：其之前在“展望實業”就職，已于2010年離職，目前其與丈夫開了一家“孫吳荀氏貿易”，通知其到經偵登記，其自稱目前很忙，“孫吳荀氏貿易”資料未登記。
5、哈冉貿易
地址：銀龍商務樓B區203室
【填報內容】公司情況。
【調查結果】2018.11.29派出所調查結果：經上門核查公司無人，電話聯系尾號為7011的號碼是空號，電話聯系房東經確認該公司已在半年前搬走，去向不詳，該地址目前還在招租。2018.12.6經偵預警平臺電話聯系尾號為7011的號碼，對方空號。
6、沙卡衛貿易有限公司
地址：稠州北路265號5樓
【填報內容】第一次合作，臨近年關，欠賬45天，不知道是否準時。
【調查結果】2018.12.3派出所調查結果：經上門核查公司無人，電話聯系尾號為0083的號碼，該號碼不存在。聯系房東稱：該公司已經很久沒有人了。房子是2019年5月到期。聯系翻譯，據翻譯稱：公司老板一直在國外，已經一年沒有在市場訂貨了，翻譯目前已在另外一家公司上班。2018.12.6經偵預警平臺電話聯系尾號為0083的號碼，對方空號。
（2018.11.6-2018.11.20）以下是各派出所、經偵預警平臺在近期的調查過程中，資料無法采集的外貿公司有關情況。具體內容如下：
7、義烏市亞門貿易有限公司
地址：江東山口村35幢2單元201、202室
【填報內容】拖欠貨款，找不到人。
【調查結果】 2018.11.7派出所調查結果：1、上門核查公司無人，老板Badr（國籍也門）手機尾號為8313的號碼關機，于2018.10.21出境，該公司翻譯已離職回老家；2、公司房租有效期2017年5月14日至2019年5月15日。2018.11.21經偵預警平臺電話聯系該公司尾號為3600的號碼，對方為一名女性人員接聽，對方自稱已于2018年10月離職，其自稱也聯系不到公司業主。
8、義烏市矣絲進出口有限公司
地址：永勝小區43棟5單元301室
【填報內容】老板停機，找不到人。
【調查結果】2018.11.8派出所調查結果：1、上門核查公司關門，詢問房東得知老板已回國。Abdulwakil此人為這家公司老板的朋友，其告知該公司老板目前在也門那邊賣貨，賣完再回中國，具體不知道什么時候回義烏。該公司還有一個老外在廣州，身份信息不詳；2、公司房租有效期2018年3月12日至2019年3月11日，房租已付。2018.11.21經偵預警平臺電話聯系該公司尾號為3600的號碼，對方為一名男性也門國籍人員接聽，對方自稱是業主朋友，稱業主人在也門，其他公司情況不清楚。
9、FB
地址：長春3街59號
【填報內容】一個黑人老外，尼日利亞的，說是現金交易，然后貨送去了就找不到人。
【調查結果】2018.11.9派出所調查結果：我所工作人員上門核查沒有發現長春3街59號有外貿公司，撥打尾號為4928的號碼，電話是一個老外接的，其稱FB 是他的名字，不是外貿公司。2018.11.21經偵預警平臺電話聯系該公司尾號為4928的號碼，對方已關機。
拖欠貨款外貿公司通報
2018年11月21日至2018年12月5日，市場經營戶反映存在拖欠貨款情況的公司，內容如下：
1、安金公司
地址位于前成小區12棟1單元1樓
公司老板國籍美國
2、義烏銀薩貿易有限公司
地址位于商博國際2單元502/商博國際152號1單元201室
公司老板國籍也門
2018年11月6日至2018年11月20日，市場經營戶反映存在拖欠貨款情況的公司，內容如下：
3、義烏市騰睿貿易有限公司
地址位于永勝小區75幢2號2樓202室
公司老板國籍也門
4、義烏市澮鑫貿易有限公司/義烏市亞門貿易有限公司
地址位于山口新村35幢2單元201、202室
公司老板國籍也門
5、義烏市嘜涯貿易商行
地址位于樊村86幢一單元401室
公司老板國籍尼日爾
6、義烏市阿萬貿易有限公司
地址位于樊村65幢1單元403室
公司老板國籍也門
7、夭榮貿易
地址位于長春七街38號4樓
公司老板國籍中國
警方提醒：
首先，望廣大經營戶經商過程中，注意防范貿易風險，及時通過預警平臺交流共享信息；對于不放心的外貿公司，請在交貨之前，準確填報公司名稱、地址、采購人員聯系方式。
其次，在交易規定期限，拿不到貨款，請及時攜帶相關單據，法院起訴維權。
最后，希望各外貿公司的相關負責人，看到以上信息后，可自行帶齊公司下列相關資料到公司所在地的轄區派出所定期的更新登記：
1、法人（業主、老板）的護照、有效簽證原件及復印件；
2、現公司負責人、業務員身份證復印件、聯系電話；
3、公司營業執照原件、復印件；
4、公司房屋租賃合同原件、復印件；
5、貨運代理公司全稱、聯系人、聯系方式。
望廣大經營戶提高警惕，及時做好信息互通，減少交易風險。
以免造成更大的損失！轉發周知～