美國財(cái)政部制裁了兩家新加坡公司和一名高管，理由是他們涉嫌為朝-鮮洗錢。
　　

　　根據(jù)美國財(cái)政部本周四發(fā)布的一份聲明顯示，因藐視關(guān)于對(duì)朝鮮制裁的相關(guān)規(guī)定，將對(duì)新加坡燃油貿(mào)易公司W(wǎng)T Marine以及其大宗商品貿(mào)易公司W(wǎng)ee Tiong以及該公司總裁Tan Wee Beng實(shí)施制裁。

　　美國國務(wù)院10月25日發(fā)表的這份聲明顯示，Tan利用美國金融系統(tǒng)為朝鮮洗錢。

　　“至少從2011年起，Tan Wee Beng和另外至少一名Wee Tiong公司的經(jīng)理涉嫌為朝鮮簽訂了價(jià)值數(shù)百萬美元的大宗商品合同。”且Tan被指控通過隱瞞支付來源和交易結(jié)構(gòu)以逃避監(jiān)管審查。

　　美國聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)助理局長威廉·斯威尼(William Sweeney)也在一份聲明中說，“Tan進(jìn)行了總計(jì)數(shù)百萬美元的非法交易，以支持朝鮮實(shí)體，公然違反了美國對(duì)朝鮮和朝鮮實(shí)體實(shí)施的一系列經(jīng)濟(jì)制裁。”美國聯(lián)邦調(diào)查局還將譚列入“頭號(hào)通緝犯”名單，但同時(shí)也稱他目前下落不明。

　　Wee Tiong公司此前一直從事大米、糖以及其他軟大宗商品方面的貿(mào)易并在2016年業(yè)務(wù)多元化發(fā)展開始開展船用燃油貿(mào)易業(yè)務(wù)，從破產(chǎn)的Searights Maritime Services的公司手中購買了4艘加油船。
　　

　　上述4艘加油船中的2艘——, JW Jewel輪 以及 Nymex Star輪也被控“或支持朝鮮政府的非法活動(dòng)”。

　　美國財(cái)政部長史蒂芬·姆欽Steven Mnuchin表示:“Tan Wee Beng 和他的同伙們?yōu)閹椭r通過美國金融系統(tǒng)洗錢而做了大量的工作。

　　“世界各地的政府、金融機(jī)構(gòu)和其他公司都需要對(duì)這類計(jì)劃保持高度警惕。美國政府不會(huì)忽視這些欺騙性做法。我們堅(jiān)定地致力于最終、經(jīng)過全面核實(shí)的朝鮮去核化工作，直到這個(gè)時(shí)候到來之前，美國財(cái)政部將繼續(xù)執(zhí)行和實(shí)施制裁。

　　據(jù)新加坡當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，Tan在新加坡?lián)碛泻芨叩墓娭龋?011年的安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所(Ernst & Young Entrepeneur)年度活動(dòng)中獲獎(jiǎng)。